十八名中国企业高管成被告一案，为何移民局短期内能抓到这麽多假的EB-1C？并且，经过进一步调查取证，陆续还会有更多浮出水面。

为避免更多人受害，Joseph Tsang臧迪凯律师从多年办案经验和对虚假EB-1C案例研究中，总结出虚假的EB-1C通常有以下一些特徵：

18名中国企业高管成被告一案

特徵一：不是普通的EB-1C公司架构形态。常见的EB-1C是海外母公司在美国新设公司，或母公司购买美国公司，或大股东个人新设或购买。臧迪凯律师表示，从往年移民局的EB-1C案件统计来看，用Joint-venture（合资公司）形式申请的非常少。

特徵二：投资的$30万美元在I-140移民申请批准后，才进入Joint-venture。移民申请批准之前投资款存放於escrow帐户，申请批准才释放资金到投资专案，这是以前投资移民的通常做法。EB-1C领域很少见。但这个案件采用了类似做法，但资金一直存放在中国申请人的个人帐户，未投入到Joint-venture。通常EB-1C投资款是要全部或部分进入美国公司，跨国企业高管才调派至美国。

特徵三：此类的EB-1C申请公司（Joint-venture），大多分布在阿拉巴马州、佛罗里达州等较偏僻的地方，华人很少，中国人对这些地方很陌生。

特徵四：中国申请人都还准备了$30万美元在香港帐户，以显示有继续投资的能力。

上述这些特徵让移民局很快查到造假的EB-1C，调查还在继续，将有更多假案被查出。

美国移民局和司法部还关注哪些EB-1C造假案？

以前，通常是中国公司买一家美国小公司，两家公司业务完全不相干，买来后直接帮中国公司高管申请EB-1C（为缩短周期，避免夜长梦多往往跳过L-1），申请批准收到10年绿卡后，再以某个价格出场。企业高管不介入美国公司经营，也不对公司盈亏负责。

还有一种是有一定历史的美国大公司，员工人数充足。由美国大公司购买中国小公司，然后中国小公司高管直接申请EB-1C。等绿卡下来也是给钱出场。为何大公司也要趟此浑水？臧律师表示此类公司往往规模大，但已经难以维持，就把这种专案当成了赚钱门道。

因此，已经在办理EB-1C的申请人，如果觉得自己的申请案有上述特徵，本人无辜，请和我们联系，Tsang&Associates律所乐意代表您与办理EB-1C的律师联系，为您保驾护航，免於将来资金、身份受损。

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文章来源：Joseph Tsang臧迪凯律师

律师介绍：

臧迪凯（Joseph Tsang）律师，法学博士，Tsang & Associates律师事务所管理合夥人，专注于移民、商业、家庭案件，为美国移民律师协会、美国律师协会成员，曾获得调解与仲裁研究生证书，可用流利的中英文交流。T&A律师事务所为专业的法律服务机构，成立至今超过30年(前身为喜瑞都移民法律中心)，帮助世界各地无数企业家、投资人、公司成就美国梦，在美国和亚洲建立了良好的声誉。
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