一名美国华盛顿州纽卡斯尔的男子，日前因涉及一宗利用比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等多种加密货币洗钱近亿美元诈骗所得的案件，遭联邦法院判处五年有期徒刑。此案凸显了加密货币在犯罪活动中被利用的风险，以及执法单位追踪数位资产的挑战与策略。

这名涉案男子现年47岁，他的洗钱计画从2022年8月开始，一直持续到2024年8月被捕。他利用至少九家空壳公司和超过81个银行帐户，为海外诈骗集团转移资金。这些诈骗案主要涉及虚假的石油和天然气投资，受害者大多是美国民众。他於2024年8月12日遭到联邦当局逮捕，并於同月被起诉。他已於2026年2月20日对共谋洗钱罪名认罪。

根据判决，除了五年的监禁，该名男子还需支付2,470万美元的赔偿金，并将价值1,010万美元的资产交给政府没收。当局已从与此案相关的银行帐户中查扣了230万美元，并持续追查另外710万美元的数位资产。

调查人员指出，涉案男子利用比特币、以太坊、Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密货币进行资金转移，其中大部分交易透过加密货币交易所币安（Binance）进行。由於币安等中心化平台会保留用户身分认证（KYC）纪录，加上稳定币发行商Tether和Circle在执法机关要求下有权冻结相关资产，这些特点为调查人员追踪犯罪资金流向提供了关键线索。值得注意的是，币安曾在2023年因其他合规问题，与美国当局达成43亿美元的和解协议。

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图档来源 : ／示意图 AI