美国移民局在EB-5 I-829补件通知和拒签通知中最看重什麽？

从2012年到2014年，我们分析并解释了超过2,700页的由美国移民局(USCIS)为回应美国投资移民协会(IIUSA)根据资讯自由法案(FOIA)条款所提出的三次资讯公开申请而发出的补件通知和拒签通知注释。之前公开的I-829回复的时间跨度为：自2008年起到2013年早期。2014年中期，IIUSA收到了新增的1,068页I-829回复。这是第四次的FOIA回应。本文提供了USCIS对I-829申请回复的最官方的资料。这些资料将有助於我们理解USCIS在处理具体I-829申请时是如何适用EB-5法规的。本文希望告知EB-5从业者和潜在投资人USCIS在审核中表现出的倾向，以及这些倾向是如何发展的。

2013年5月，USCIS发布了一份EB-5审核政策备忘录，明确了EB-5专案的目标。EB-5项目有三个要素：“(1) 投资移民的资金，(2) 是向新企业投资，(3) 并创造了就业。”去除条件的每一项要求都与此三个要素息息相关。

如果USCIS拒签了I-829申请，通常行政上诉办事处(AAO)不会收到上诉，除非USCIS自己把案件交给AAO处理。在I-829拒签后，USCIS终止EB-5投资人的条件居民身份，并通知投资人根据递解程式出庭移民法庭。如果移民法官判决投资人丧失身份，那麽投资人可以向移民上诉委员会(BIA)上诉，然后转向联邦法庭。目前还没听说任何BIA给出的有关EB-5投资人的处理决定。

我们根据先前资料所述的六个问题类型对I-829材料进行了分类：(1) 创造就业；(2) 维持投资；(3) 资金返还；(4) 累积信托；(5) 商业计画；(6) 重大变化。先前的文章中也提到，还存在一些多重疑问问题。另外，有些回复写得太复杂了，没办法确定想表达问题。这一类的回复被分类为“找不到问题”类型。

在最新的FOIA回应中USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知中非常有代表性地明确了以下问题之一或更多：创造就业，维持投资，资金返还，多重疑问，重大变化和商业计画。最新的FOIA中没有提到累积信托问题。创造就业问题的高频出现反映了USCIS的某种倾向。结合刚才提到的EB-5专案的目标，这一点并不令人意外。

最新的FOIA回应分析的案例中，34%的案例包含创造就业问题，61%的案例包含维持投资问题，6%的案例中包含资金返还问题，29%的案例中包含多重疑问问题，少於5%的案例中包含其他问题。

一些案例包含了多种问题类型。当I-9表或其他雇佣证明证据不充分时，创造就业问题就会出现。在一些案例中，弄虚作假或者疑似弄虚作假同样是个问题。这不奇怪。USCIS的监察官Maria Odom曾说，“EB-5专案的健全性是至关重要的，相关机构应当使用现有的USCIS欺诈检查和国家安全资源去确认是否存在作假问题并采取行动。”

总的来说，IIUSA的四次FOIA资讯公开要求使得754份USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知被分类整理。尽管有些年份相比其他年份而言样本数较少，这四次FOIA解释涉及的六年里，USCIS表现出的倾向还是保持了稳定。例如说，很明显地，USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知中，最常出现的问题是创造就业。

考虑到EB-5专案的目的，USCIS十分重视创造就业要求，这是非常顺理成章的。EB-5从业者和潜在投资人应当始终牢记，USCIS很看重健全性和对弄虚作假行为的搜查，尤其是在确认雇用行为是否合格时。类似地，维持投资问题一直是第二普遍的问题。

注：此篇文章摘要并截取了原文，原文出自於IIUSA的商业期刊杂志，原文详细描述了第四次FOIA回应的分析和结果以及USCIS在I829申请补件通知中倾向於提供哪些证明以证明投资人在一家经营中的创造就业的企业中维持了投资等等。

来源： IIUSA