华商违法现金交易 认罪坐牢

012年被控涉嫌违法现金交易的工业市Woody Toys Inc.玩具批发公司华裔业主之一周家辉（Jia "Gary" Hui Zhou，音译）6日被联邦法院宣判18个月牢刑及六个月被监督释放（supervised release），并处以1万元罚款。这一量刑是基於周家辉与检方达成的认罪协议，周家辉在庭上也对自己罪行表示羞愧和后悔，愿意痛改前非。服刑期满后，现仍为绿卡持有者的周家辉仍将面临移民局递解出境。

检方指控，周及其妻子李丹欣（Dan "Daisy" Xin Li，音译）为Woody Toys Inc共同负责人，Woody Toys Inc.的现金帐目显示，在2005年至2011年12月间，公司大约非法接受300万元现金。同一时期，该公司与U.S. Financial Institution纪录显示，也有约300万元存入该公司在芝加哥、纽约、南佛罗里达等地开设的U.S.Financial Institution帐户上。调查也指出，周指示其公司员工在艾尔蒙地市某快餐店的停车场，接收1万元现金。公司监视摄影机还拍到业主之一，从两名并非玩具买主人手中，接受七包现金，正当玩具买家不会在餐馆停车场以大捆现金做交易，Woody Toys Inc公司现金交易涉嫌协助毒枭移转贩毒资金。联邦检察官指控，该公司的违法现金交易，为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。

周、李承认两人承认透过公司在U.S. Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外汇的申报。去年5月，李被联邦法院宣判八个月牢刑及六个月在家拘禁。

根据控辩双方达成的认罪协议，周承认有罪，检方则同意将求刑降低至24个月监禁，而根据相关法律条文，周本可面临57到60个月监禁。周请求将24个月监禁分为18个月牢刑另加六个月被监督释放，法官Gary Klausner予以批准，目前周仍未绿卡持有者，服刑期满后将进入移民递解程序。法庭也禁止Woody Toys Inc公司今后接受超过2000元的现金支付，也不允许从非业务客户的人员手中接受现金，Woody Toys Inc也必须上报所有客户身份及联络方式，并接受对其业务文件的突击检查。

判刑当天，周的众多亲友从中国和阿根廷赶来旁听，日前刚刑满出狱的李丹欣也在旁听席上。周向法官表示，对自己的行为感到抱歉、羞愧和后悔，愿意为此承担全部责任，也承诺不会再犯错，这次对自己是一个终身的教训。他也表示，希望由妻子接管公司业务，继续把生意做下去。周对宣判结果表现得较为满意，庭审结束后面露微笑与妻子拥抱，并和亲友致意。

资料来源：worldjournal