EB-5投资移民 小心「圈套」

不知你注意了没有，目前「投资移民」的商机越来越看旺，不少「投资移民」案中夹带了大量虚假交易。有不少投资者因轻信仲介公司的宣传，以虚假投资项目，让富商一不小心就落入「陷阱」。

虚假宣传 容易上?

广东的王先生是中国大陆一家大型房地产发开公司老板，家产十分殷实。五年前，他曾来洛杉矶进行商业考察和学习，优美洁净的环境和高素质的民众给他留下深刻的印象。前两年，考虑到孩子即将来美国留学，他便萌生携全家移民的想法。为了谨慎起见，他不仅通过网络对各个仲介机构和投资项目进行地毯式搜索，还亲自参加了十多场有关EB-5 投资移民的推介会。通过比较多个投资项目的市场前景和收益率，他看中了一个有关芝加哥会展中心的投资项目。

芝加哥会展中心投资项目的投资重点是在芝加哥奥黑尔机场附近修建由美国绿色建筑协会认证的污染物零排放的酒店及会议中心的计划。期间除了演讲，投资移民仲介公司还播放很多宣传短片，在酒店项目的「开工仪式」上，发起人与美国伊利诺伊州政府官员会见和剪彩的镜头场景让王先生印象深刻。据介绍，该项目不仅已取得了所有的许可证，还将和美国本土最大的三个酒店集团一起进行修建施工。

熟悉地产行业的王先生对自己的判断力很有信心，两个月后便与这家移民仲介公司陆续签署了股份认购协议、经营协议、私募发行备忘录、银行托管协议、委托律师协议等一系列文件，并通过他在香港的美元帐户，将一百万美元投资款汇至美国托管银行帐户。两个月后，王先生全家人如期取得了美国临时绿卡，举家迁至芝加哥。当时正值冬季，素有枫城之称的芝加哥时常风雪交加，这让生活在四季如春的广州的他感到不适应。

证券欺诈 投资失利

过了一段日子，王先生一家不得不再次迁移至洛杉矶。众所周知，对於创立新企业的投资移民而言，除投资资金以外，另一个要求就是创造至少十个以上的就业机会。若不能提供相关的证明，则他一家的临时绿卡将不得不在两年期限结束后被终止。因此，他每隔一段时间便会致电投资移民仲介公司询问项目的进展，但当初推介会上所宣称要建立的酒店却迟迟没有动静。

眼看两年期限将至，正当王先生心急如焚时，美国证券交易委员会对芝加哥会议中心项目提起了证券欺诈诉讼，并提请北伊利诺伊州地区法院冻结了与项目有关的近1.54 亿美元的投资金额，以及1,100 万美元的管理费。参加项目的近两百五十名中国籍投资人面临着投资失败和失去获得永久绿卡的机会。

原来，美国证券交易委员会经过调查，发现芝加哥会展中心项目的发起人在募集资本后一年内，将大量资金转入其在香港一家银行内的私人帐户；此外，该项目在宣传过程中存在大量具有诱惑性的不实宣传，利用仲介以及投资人对州长和州政府的信任，来制造其获得政府支持的假像。虽然通过政府的有效监管，及时避免了大量投资资金的流失，然而面临未来旷日持久的跨国民事赔偿诉讼，投资人在短时间内很难收回投资的款项。

项目甄别 以免上当

随着美国EB-5 投资移民热不断升温，各种看似诱人的投资项目不断涌现出来，其中不仅隐含着投资风险，也隐藏着诈骗陷阱。邓洪律师建议广大海外投资人：首先，应理性面对投资移民，不仅针对自身的经济、外语、专业技术、家庭等更方面条件进行综合分析和评估，还应对美国政治、经济、法律、商业等发展环境和条件做到基本了解，做到知己知彼，不要盲目跟风。

其二，根据美国移民法的规定，EB-5 投资必须为风险投资，很多投资移民仲介公司在宣传之时，为了将项目包装得更加诱人，不仅可能把风险极大的投资项目说成是可以稳获回报的项目，更有甚者向投资人做出「零风险」投资项目虚假承诺。投资人应聘请专业移民律师或商业谘询师对所宣传的投资项目仔细甄别，以免上当受骗。

再则，一旦因为存在欺诈等非法原因而导致投资移民最终失败，则投资人进行跨国维权的时间和经济成本将会非常高昂。此外，投资人若在获得临时绿卡两年之内未能达到法律规定的投资对象与方式、最低投资金额或创造十名工作岗位的条件，则将无法申请正式绿卡，还将被驱��出境。总之，防范EB-5 投资移民诈骗，选择专业人士把关才是上策。

资料来源：城市杂志