【朱宏业律师专栏】EB5投资移民的桥头堡: 合法资金来源证明

不论移民投资人选择项目投资还是自营事业投资，都必须先厘清自身合法资金的来龙去脉；合法资金的累积证明，是所有EB5投资移民最重要的初期准备关键。朱宏业律师表示有许多移民投资人不了解其中深浅，先自行将投资金额汇至美国的投资帐户，导致许多不利的结果，轻则需重新汇回原地，等待合法资金来源查证后，再重新汇入；重则招致移民局的补件要求，落入证据与时间反推不符的死结，最后空有良好的投资计划，还是只能铩羽而归。

我们在接触到投资移民的案件时，首先会告知移民投资人关於合法资金来源证明的重要性，初步与当事人讨论其近五年的财产结构，与位於投资人所在地的、经验丰富的协力会计或律师事务所，一起为投资当事人拟出可行的证明方案；接续由当地协力服务机构，直接收集相关证据与支持材料，分析出最合理的资金累积证明方式，撰写出专业、无接缝的资金来源报告。如果当地政府有外汇管制的政策，最后我们协力团队会引导投资当事人，化整为零，顺利地将一百万或五十万美金汇至美国投资帐户，以成功建立起投资移民的桥头堡。

在接触众多投资移民的案件后，本事务所已累积相当的合法资金来源的处理经验与实证方案。在此以一案例简述，王先生23岁，刚从学校毕业，并无工作经历与财产累积，其合法资金是来自於其母亲，所以需从王夫人的财产结构着手；而王夫人是一间贸易公司的负责人，其主要财产来自於公司收益；因此需进一步追查该公司的组织结构、商业背景、财务状况与税务证明；又由於该公司报税资料不足，所以又必须以其他间接证据，反推该公司的收益能力；如此接续的分析与证据收集，像剥洋葱般的层层查证，终於顺利完成合法资金来源的报告，而后续王先生的项目投资移民申请，也在我们专业的协助下，通过移民局审核，得到两年期的临时绿卡。

移民投资的申请准备与程序，是复杂、环环相扣的，而移民局对合法资金来源的确实查核要求，是许多投资人在正式开始申请时，所面临最大的挑战，因此请移民投资人能先与朱律师做详细的商谈或规划，欢迎您电话与我们联络： (626) 286-8388 或电邮至hubert.chu.esq@gmail.com，朱宏业律师会亲自为您服务。其他移民法律讯息，欢迎浏览本事务所网页：www.law4americandream.com。如欲转载本文，请注明出处，谢谢合作。