骗人的把戏何其多！投资移民诈骗案所涉项目黄了

圣盖博市（San Gabriel）“加州投资移民基金”（Californian Investment Immigration Fund）涉嫌移民诈骗案日前因为还在调查中还没拘捕任何人，但案件相关文件显示“加州投资移民基金”的EB- 5投资移民区域中心项目却是难以完成，中国的受害人很难避免蒙受损失。

FBI陈探员2016年12月20日现场考察“ 加州投资移民基金”区域中心项目时拍下照片，发现现场没有动工迹象。

尽管“加州投资移民基金” 中国的受害者客户依然在努力追讨被骗的投资款，但根据联邦执法部门的调查文件显示，无论是“加州投资移民基金” 筹集到的投资款去向还是立下的EB- 5投资移民区域中心项目都存在严重问题。

据文件显示，联邦调查局（FBI）陈探员（Gary Chen）自2016年开始对“加州投资移民基金”进行调查，查阅了该公司自2008年以来包括银行、项目进度、雇用状况、法律申请文件等的资料。在超过100页的报告中，FBI聘请认证公司对“加州投资移民基金”的财政状况进行调查，发现该公司7年来开设约72个银行账户，收到超过5千万美元的款项，这些钱大部分来自中国内地或者香港。这些在公司账户下本因用於投资移民的钱，却在过去这些年间移用至购买了放到陈达父女和曾芳私人名字下的1 6个房产。

此外，“加州投资移民基金” 创立之初向移民局表明是为了在洛杉矶县内开发EB- 5投资移民区域中心项目，并声称陈达是一个有着超过30年经验的商业投资顾问专家。随后，尽管“加州投资移民基金” 成立了9个不同的商业公司为区域中心项目，但实际上区域中心却并没有太大进展。

在陈探员於2016年12月20日的现场考察中，发现相关的酒店住宅项目实在地一直未曾开发，甚至当地市政府表示此地没有获得过任何建筑许可。不过，根据关於此地的开发计划书表示，这里的项目许可应该在2015年1月完成，同年12月完成第一阶段工程。而与此项目相关的投资人的移民申请文件则显示，其临时绿卡有效期仅到2017年3月21日为止。很明显，这个项目不可能按当初提交给移民局的计划书那样创造出任何就业，而投资移民申请人也不可能拿到绿卡。

虽然“加州投资移民基金” 对追讨骗款的中国受害人表示要想办法还款，但当初筹集到的投资款要么是已经被挪用，要么就是花在已经不可能成功帮助投资人拿到绿卡的区域中心项目上。“加州投资移民基金”的还款显然是一句空话。

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