透视美国移民局辨伪打假内幕

移民局内部调查数据表明：R1宗教人士工作签证有33%牵涉造假欺诈行为。H1B 专业工作人士工作签证，有21%存在造假欺诈行为。

为了有力打假，移民局多年前就已经对H1B/ L1案件徵收专项辨伪打假费。最近移民局甚至提议给EB5投资移民案件也徵收高额辨伪打假费。

常见移民造假和欺诈行为：

造假欺诈行为可能来源於各方参与者，包括申请者（美国公司或个人）， 受益人（外国人）， 代理人（律师或中介顾问）或者其他服务提供者（如学历评估机构）。

最常见的造假欺诈行为包括：

1.营造假婚姻或者花钱买婚姻来申请绿卡。

2.营造虚假雇佣关系或工作机会（job offer）来申请H1B 工作签证或劳工证绿卡。

3.虚构受难史或迫害情节来申请庇护。

4.伪造亲属关系来申请依亲关系移民。

5.伪造学历或者工作履历来申请H1B/L1签证或绿卡。

6.伪造学术成果，或拿别人的申请材料改头换面来申请特殊人才绿卡。

7.通过虚假收购子公司或虚构合作协议来营造关联公司关系申请L1高管调动签证。

8.虚开公司财务数据，营造公司业务繁荣假象，拼凑雇员人数， 虚假描述公司的业务状况来获得工作签证或绿卡批准。

9.借别人公司的资质，业务，人员来填充自己公司，申请L1或者投资移民。名为投资实为藉贷。名义上入股，实际是挂靠。借船出海，各取所需，明修栈道，暗度陈仓。

10.EB5 区域投资移民案件中，同一个人或公司担任多种角色。既是区域中心负责人， 又是项目开发商， 还是项目推销商以及移民案件的代理人。多重角色导致冲突利益，诱发公款私挪，卷款逃跑，项目烂尾的情况。

哪些迹象会引起美国移民局关注？

以婚姻绿卡申请为例， 容易引起移民官的警惕和怀疑的情况有：

夫妻双方年龄相差很大。语言不通。宗教信仰冲突。社会地位及文化背景迥异。种族不一样。教育程度相差很大。结婚的时间太巧合(譬如说， 在身份到期前结婚，在收到递解令后结婚，离婚后马上结婚， 认识不久就结婚等等)。不见光的婚姻（结婚后不想把配偶介绍给亲人朋友邻居知道的）。为应付移民面谈才匆匆忙忙拼凑出来共同居住证明， 共同分担财政义务材料。双方都在美国，但并没有居住在一起，又缺乏合理解析的。女方在生育年龄但没有怀上小孩。美国配偶经济拮据急需财务支援的。美国配偶以前有婚史而且曾替外国配偶申请过绿卡的。夫妻双方作奸犯科记录的。

以H1B工作签证为例，大量的欺诈和违规行为是与一些特定的欺诈迹象线索（fraud indicators）联系在一起的。因此，这些特定的欺诈迹象线索就成了重点，移民官在审查时主要关注的就是这些欺诈迹象线索。移民局的调查有两种：决定前的调查和决定后的调查。发现案件有欺诈嫌疑， 移民官可以先审批案件， 然后再叫行动组去调查追究。如果有至少4项欺诈迹象线索，就可以启动特别调查。当然，欺诈迹象线索的数量越多，移民局查办就越迅速。

移民局内部把符合如下三个标准的公司列为重点审查对象：

●公司的年度总收入少於1000万美元（$10 million）；

●雇员少於25人；

●营运时间少於10年。

这个被移民局内部称之为10/25/10潜规则解析了为什麽中小型公司H1B申请经常被要求补件甚至被拒绝的原因。如果你所在的公司符合上述三条标准，你的H1B申请要小心，应找经验丰富的移民律师出谋划策。

移民局列举出来欺诈迹象线索包括：

●申请H1B的人数超过雇主前一年雇员人数的10倍

●虚假的没有工作内容的谘询顾问合同，没有和终端客户的服务合同和项目安排时间表

●申请材料载有不完整、不准确或前后矛盾的信息

●IT谘询公司没有网站，雇员被派到别的地方工作

●LCA表格上的地址与实际雇佣地址不一致

●雇主的商业场所被规划为居民用途，而非商业用途

●闪烁其词、模糊不清的FRE回答，或者收到补件通知后要求撤回申请

●同样的错误在同一个公司的所有申请中体���，幕后操作可能来自同一个人。

●雇员的工作经验信函被修改、伪造或者只是样板文件

●技能、年龄、工资、教育和工作要求不匹配等

移民局内部指导文件认为：一个年营业额不足3百万美元，员工不足12人的公司， 是不需聘请会计师，市场分析师等专业人士职位的。移民官遵照内部培训指令会特别关注几类欺诈造假频率高的H1B职位，包括：

●会计师（Accountant）：一般小生意（酒店、乾洗、加油站、99分店、面包店，花店，牙医、社区健保中心、圈饼店、快餐店等）一般没有必要或者雇不起一个全职的会计师。这些小公司的会计师可能实质上做的是bookkeeper的职责，而bookkeeper由於职责简单，一般不适合申请H1B。注册会计师事务所或上了规模的公司才会真实需要专职会计师。

●市场研究分析师（Market Research Analyst）：服务当地社区的小生意通常没有必要雇一个全职的市场研究分析师，因为他们的市场是确定的，消费群和消费习惯是明确的。如果是连锁加盟店，

市场研究和推广的工作是由其总部来完成的，也没有必要请市场分析师。只有商业管理公司或者市场研究谘询公司才会需要市场分析师。

●预算分析师（Budget Analyst）：如果申请人不能证明其雇员人数很多，业务流量很大，或者部门设置很复杂，以至於需要一位全职的预算分析师来统筹协调各个部门的需要，那麽被要求补件的机率就很高。

●商业管理分析师（Business Management Analyst）：如果工作描述表明雇员将履行极其众多的职责，那麽他将被认为将要参与公司管理，而不仅仅是提供建议，那麽就会被要求补件。

●财务分析师（Financial Analysts）/个人财务顾问（Personal Financial Advisors）：如果雇主既不是提供财务投资服务的公司，也不是用自有资金进行投资的公司，那麽这个职位很可能是不真实的。

●经理（Managers）：如果一个小公司雇佣一位全职的广告、市场、推广、公共关系或者销售经理，移民局对job offer的必要性和真实性会持很大的怀疑。

综上所述， 一个25人以下，成立时间不到10年，营业收入不到1000万美元的公司会受到移民局更严格的防伪打假审查。对规模小、业务技术含量不高的雇主递交的H1B申请， 移民局会质疑这些公司聘请H1B专业人士的必要性，工作offer的真实性， 以及支付承诺薪水的能力。如果申请的职位是Part-time，文商类，而且属於上述几个防伪重点审查职位，会有很高的机率会被要求补充材料甚至进行防伪审查。现实中，大约有10% 的H1B 雇主会被移民局的防伪打假专员登门造访Site Visit。所以， 哪怕H1B批准了，雇主都应该保留一套完整的材料随时预备移民局的到访审查。

移民局的数据库可以监测到雇主的H1B 申请状况。有些雇主可能已经在移民局重点监测名单上。外国雇员应该尽量避免和这些雇主产生瓜葛。我们建议雇主在整理H1B申请文件时要突出业务的复杂程度，工作职责的专业性，尽量避免出现一些移民局内部文件已经上纲上线的欺诈迹象。尽可能避免使用上述几个重点审查职位。如果非要用这些职位，一定要把它职责描述和更低一个层级的职位职责区隔开来。

美国移民局采取哪些手段来调查打击造假欺诈行为？

一旦发现造假欺诈嫌疑， 移民局会通过多个途径来进行调查取证。譬如：

在所有的R-1宗教人士签证申请裁决之前，移民局1​​00% 会派人到提交申请的宗教集会场所实地访查。

H1B审理过程中， 移民局可能查看受益人的Linkedin账号，看收益人教育背景和履历是否与申请材料一致。H1B批准以后，移民局会派人到雇主办公室来核实外籍雇员的工作地点，工作职责，时间和实际薪酬。

L1申请审理过程中， 移民局可能会调取政府公开资料看公司登记和雇员情况。也可能通过Google Earth实时卫星照片， 看与公司外观照片是否一样。此外， 他们还会调取邓白氏（D&B）商业数据库交叉验证公司关系。对於L1签证申请，美国领事馆官员可能会打电话到境外关联公司核实受益人的职位。也可能会调取中国工商局登记资料核实，甚至派人登门调查。L1延期申请，移民局会派人到美国公司营业场所来核​​实雇员人数，L1雇员的实际工作岗位和职责。

婚姻绿卡面谈中，移民局可能对夫妻分开问话，问一些很私密很微妙的问题，看看双方回答有没有漏洞和矛盾。移民局可能查看他们的社交网站账号（如脸书，微信）里的信息，看看他们之间有没有互动，有没有其他意中人。移民局会对他们的共同居所进行深夜突击查访，看他们是否居住在一起。

针对某些特别恶劣的情况，移民局会联合其他政府部门一同调查。前不久南加州大规模搜查月子中心， 就是有特国土安全部， 司法部， 国税局等多家单位联合行动的。对某些EB5区域中心牵涉庞式骗局或者信息欺诈的案件， 移民局会同司法部和证监会进行查办。在调查之前， 政府的探员已经通过监听，录音，卧底，执法钓鱼等方式把情况摸得一清二楚，积累了大量有利起诉证据，迫使当事人招供就范。

移民造假欺诈一旦被确认，后果如何？

移民欺诈的后果可以严重到罚款，刑事起诉，入狱，取消身份，剥夺绿卡，递解出境。美国法律的基本原理是： 有毒的树上结不出好的果子。偷来的东西永远不可能合法化。依靠造假欺诈获得的身份， 一经确认， 身份可会被取消， 绿卡可以被剥夺， 哪怕你已经变成了公民， 都有可能被取消公民资格，踉跄入狱或者递解出境。

律师的观察和建议

美国是一个高度崇尚诚信的社会。诚信是国家社会长治久安的基石。客观来说，我们中国来的一些新移民，对诚信的重要性认识不足。很多时候还有投机取巧的想法和做法。这些人行动和做法，累加到一起，就形成了了我们在移民局里的整体信用等级。以我十多年的职业观察，很多案件种类，我们中国大陆来的案件遭要受更严格审查，批准更不容易。譬如说，一个从中国来的L1延期申请案件，哪怕你的公司规模更大，员工更多，都会比一个从英国或韩国来的L1延期更难。这并不是说这个特定案件的材料有什麽问题，而是说我们在整体诚信等级不高，连带​​地，好的案子也被拖累吃亏。

移民们冲着这个国家来是希望自己和子孙后代都能过上一种安稳自在有尊严的生活。所以，我希望每一个新移民，从踏上这个国家的那一刻起，就能用身体力行地维护这个国家诚信的宝贵传统， 自动自觉地提升我们这个群体的整体信用等级。

另外，我相信，经年累月下来，移民律师也会在移民局会建立口碑和信用。信用的建立很艰难， 摧毁它却很容易。所以移民律师和从业人员一定要自律。不要贪图短期利益而断了自己长远的职业生涯。移民们挑选移民律师，不要只看价格和承诺，重点要看律师的信誉，口碑，水平和质量。一个好的案件，落到一个已经被移民局列入黑名单的律师手上，这个案件想顺利批准都很难。

来源：移民超市